Politique de Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AML)

Dernière mise à jour : 09/08/2026

CiExchange s'engage à respecter les réglementations en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT). Cette politique décrit les mesures mises en place pour prévenir, détecter et signaler toute activité illicite sur notre plateforme.

• 1. Objectif de la Politique

  L'objectif de cette politique AML est de protéger la plateforme CiExchange contre toute utilisation à des fins de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme ou de toute autre activité criminelle, tout en respectant les obligations légales et réglementaires des juridictions où nous opérons.

• 2. Portée de la Politique

  Cette politique s'applique à l'ensemble des utilisateurs, clients et partenaires de CiExchange, ainsi qu'à toutes les transactions effectuées sur notre plateforme, quel que soit le moyen de paiement utilisé (mobile money, cryptomonnaies ou autres).

• 3. Obligations de Vigilance

  Avant toute transaction, CiExchange procède à des vérifications d'identité (KYC) conformément à notre Politique KYC. Ces vérifications nous permettent de connaître nos clients et d'évaluer les risques associés à chaque relation d'affaires.

• 4. Surveillance des Transactions

  Nous surveillons l'ensemble des transactions effectuées sur notre plateforme afin de détecter les comportements anormaux ou suspects. Les transactions inhabituelles ou dépassant certains seuils font l'objet d'un contrôle renforcé.

• 5. Signalement des Activités Suspectes

  Toute activité suspecte détectée est analysée et, si nécessaire, signalée aux autorités compétentes conformément aux obligations légales en vigueur. Nous pouvons également suspendre ou bloquer un compte et geler les fonds en attendant les conclusions de l'enquête.

• 6. Conservation des Documents et Enregistrements

  Conformément à la réglementation, nous conservons les documents d'identification et les enregistrements de transactions pendant la durée légale requise, afin de pouvoir les fournir aux autorités compétentes si nécessaire.

• 7. Conformité Réglementaire

  CiExchange respecte les lois et réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Nous nous engageons à mettre à jour nos politiques et procédures en fonction de l'évolution de la réglementation.

• 8. Contact

  Pour toute question relative à cette politique AML, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : support@ciexchange.com ou via notre support WhatsApp disponible sur notre site.